山西当代投资股份有限公司

  联系编码:000673 联系缩写: 圣现代主义者 公报号:2012-36

  山西现代主义者投入股份有限公司

  五届董事会二十次聚会公报

  公司和董事会的持有盟员都担保了我的真实满足。、精确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的演出或严重的忽略。

  山西现代主义者投入股份有限公司于2012年9月6日以消息解决方法传唤了五届董事会二十次聚会,这次聚会的圆形的于8月31日以写成文字的和副本形成物收回。,聚会应厕足其间9位董事的解决。,实践开票说得中肯9名董事,同时,公司圆形的了地产凑合着活下去人和执行的。聚会的传唤和传唤适合公司条例。、公司条例、《公司董事聚会事规则》的关系规则。聚会解决以后。,形成物以下解决:

  一、报酬和以后几乎附带说明凑合着活下去排序的提议。

  此外拓展公司事情,以后报酬,董事会计划公开展示教养的和;投入凑合着活下去与房地产业开展;逻辑学投入、以矿业投入为根底,附带说明以下凑合着活下去满足:团体教养的艺术交流训练;影视节目从事制造、发行;电子业务;互联网网络新闻符合维修;海报地基、代劳、从事制造、颁布;影视策略撕碎的;资讯、中庸、教养的播送物品的投入凑合着活下去;凑合着活下去业绩与凑合着活下去事情;去市场买东西书刊上的图片、有价值的物品、珠宝首饰;企业形象地基;会展维修;多中庸技术的开展与投入;自动记录器地基;书刊传播;电子出来物出来;音像制品发行;文教用品零售传播;物业凑合着活下去;巡回演出开采;咨询维修。公司的终极凑合着活下去排序由称许的公司决议。。

  这么地提议的后果:9票准许,0弃权,0票反。

  二、报酬以后《几乎提请使合作大会批准的证书董事会举动相干工商业变换自动记录器及剪辑公司条例中关涉凑合着活下去排序条目的提议》。

  董事会拟定草案提请使合作大会批准的证书董事会在《几乎附带说明公司凑合着活下去排序的提议》经使合作大会报酬以后后,地基使合作大会解决,关系自动记录器人,并由于工商业行政凑合着活下去机关赞成自动记录器的后果直线对公司条例中关涉凑合着活下去排序的条目做出剪辑。

  这么地提议的后果:9票准许,0弃权,0票反。

  三、报酬和以后几乎第五届联邦储备委任决议的提议。

  公司的第五层董事会早已创办。 2012年 8 月 12 有一天的完毕,但在聚会完毕时,新的直线董事会的提议,变换时期为2012年度半年报缀编。、在颁布之际,好感董事会的关系任务设计,公司决议使分心董事会的更迭。,同时,董事会和公司凑合着活下去层的职责排序 年 8 月 4天宣布了几乎使分心普选的被暗示性宣布参加竞选。。B公司在职者董事会报考者的推荐信人选,董事会据以取名委任也具有9大资历。,有资历肩膀公司董事(包含孤独董事),准许指的是董事会报酬,董事会决议决议第五只公猪。。

  董事会的决议:厦门最大使合作王春芳据以取名、王东红、刘刚、蔡灵芳、林金江、Hao Bin行医,六位行医(女),是直觉只孤独公猪的候选者。;据以取名公司一号大使合作厦门当世投入集团有限公司推荐信的秦联晋、风格无所谓、陈守德(会计职业人士)三位行医为公司直觉届董事会孤独董事报考者(各报考者简历附后)。

  董事会据以取名的孤独董事报考者,收藏复核后无不信奉国教者,可以指的是给、决议。孤独董事简历见报在深圳联系收藏,广告期为三个市日。。

  地基公司条例规则,前文任职于经使合作解决后正式决议发生。,公司直觉届董事会,任期三年。

  地基公司条例、《几乎在股票上市的公司建�

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