依顿电子:第四届董事会第一次会议决议公告

原头部:伊顿电子:第四音级届董事会一号国民大会次国民大会产物公报

广东伊顿电子科学与技术共有稍许地公司(2016) 有价证券法典:603328 有价证券省略:伊顿电子 公报编号:临 2016-042 广东伊顿电子科学与技术共有稍许地公司 第四音级届董事会一号国民大会次国民大会产物公报 公司及合奏董事使发誓鉴定合格、紧密与完整性,在公报中 假记载、给错误的劝告性颁奖仪式或忽略本着良心的。。 一、董事会国民大会 广东伊顿电子科学与技术共有稍许地公司(以下省略“公司”) 第四音级届董事会一号国民大会 第二次国民大会 2016 年 12 月 6 国民大会于5月日在A W公司国民大会室举行。, 此中公司在同总有一天举行 2016 一号暂时隐名大会公认的第四音级届董事会 事,接受新董事一致协定保持授予。这次 董事应列席国民大会。 7 名,董事现实列席状态 7 姓名(包罗现场列席国民大会的行政任务的) 6 人,孤独董 刘璋林医疗设备以对应方法列席了国民大会。。国民大会由李永强医疗设备掌管。,公司合奏监事 许多的地位较高的导演参与了国民大会。。董事会国民大会适合中华人民共和国的规则。 中国1971公司条例和公司条例的规则。 二、董事会国民大会的沉着: 1、沉着和经过在附近的公认 协定公认李永强医疗设备为董事会第四音级任主席,任期同第四音级届董事会任 期。李永强医疗设备的个人简历,公司有 2016 年 11 月 16 上海有价证券交易税电网络 ()上举行了泄露。 付诸表决产物:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 2、沉着和经过在附近的公认第四音级副主席的法案 协定公认李铭浚医疗设备为公司第四音级届董事会副董事长,任期同第四音级届董事会任 期。李铭浚医疗设备的个人简历,公司有 2016 年 11 月 16 上海有价证券交易税电网络 ()上举行了泄露。 付诸表决产物:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 3、沉着经过《在附近的公认第四音级届美国存款部件的运动》 1 广东伊顿电子科学与技术共有稍许地公司(2016) 董事会公认特设代表构件,借道静脉输液法构件的任期本应SA。 任期。下表列举如下。: 序号 代表决定 代表姓名 会议召集人 1 审计代表 刘璋林、李永强、王梓莫 刘璋林 2 薪酬与核实代表 陈柳琴、李永强、刘璋林 陈柳琴 3 挑选代表 王梓莫、李永强、陈柳琴 王梓莫 4 战术代表 李永强、李铭浚、黄绍基、刘璋林 李永强 前述的互相牵连行政任务的的个人简历,公司有 2016 年 11 月 16 日在上海有价证券交易税 网站()上举行了泄露。 付诸表决产物:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 4、沉着经过《在附近的从事总导演的运动》 协定指定而尚未上任的李永强医疗设备为公司总导演。,任期同第四音级届董事会。李永强医疗设备 的个人简历,公司有 2016 年 11 月 16 上海有价证券交易税电网络() 上举行了泄露。 付诸表决产物:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 5、沉着和经过《中华人民共和国secretary 秘书任务条例草案》 协定指定而尚未上任的林海医疗设备为董事会secretary 秘书。,任期同第四音级届董事会。(见简历) 辩驳) 付诸表决产物:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 6、沉着和经过在附近的指定而尚未上任的代理人的运动 协定指定而尚未上任的唐龙光医疗设备、刘宇静小姐为公司副总导演。,任期同第四音级届董事会任 期。唐润光医疗设备的个人简历,公司有 2016 年 11 月 16 上海有价证券交易税电网络 ()上举行了泄露。附刘宇静小姐简历。。 付诸表决产物:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 7、沉着和经过《任命财务行政任务的条例草案》 协定指定而尚未上任的金玲医疗设备为公司财务总监。,任期同第四音级届董事会。(见简历) 辩驳) 付诸表决产物:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 8、沉着经过《公司有价证券任命条例草案》 协定指定而尚未上任的郭艳婷小姐为公司有价证券代表,援助董事会secretary 秘书实行互相牵连证券 责,任期同第四音级届董事会。(见简历)辩驳) 付诸表决产物:7 票同意,0 票支持,0 票弃权。 2 广东伊顿电子科学与技术共有稍许地公司(2016) 三、互联网网络公报附件 孤独董事对地位较高的管理行政任务的任务的孤独看。 专门地注意到。 广东伊顿电子科学与技术共有稍许地公司 董 事 会 2016 年 12 月 7 日 3 广东伊顿电子科学与技术共有稍许地公司(2016) 附件:简历 林海医疗设备,1969 年 2 将满一个月的时间,中国1971国籍,无境外无穷庇护权,本科。2002 年至 2004 年攻读民商法专业深造课程,已于 2008 年 3 1月学到深圳有价证券交易税 董事会secretary 秘书资历证明书。 林海宇医疗设备 1991 年至 1992 年任广东东莞新科无线电元件厂一朝分娩部掌管;1992 年 至 2001 年任富林小集团共有稍许地董事会secretary 秘书、有价证券部导演;2001 年至 2003 年任深圳日海对应设备稍许地严格的被发展的状态导演;2003 年至 2005 任深成 合肥投资稍许地公司副总导演;2005 年至 2007 年任北京的旧称桂河畔的投资稍许地公司董事总 导演。自 2008 年 1 自工友起,他被指定而尚未上任的为人民代表公。司董事会secretary 秘书。眼前部分时间深圳东创紧密技术有 限公司董事。 林海医疗设备与公司以此类推董事、监事、地位较高的管理行政任务的是无干的;与土地兴业公司百 五一半的五下共有握住人、现实把持人当中的孤独相干;林海医疗设备握住实用 20 万股;未受到中国1971证监会及以此类推有关部门或有价证券交易税的处分。 刘宇静小姐,1976 年 9 将满一个月的时间,中国1971籍,天津理工学会国际贸易系卒业。 珠海恒海贸易稍许地公司历任营销导演、德力科学与技术(珠海)有 稍许地公司交易及客户保养掌管、伊顿稍许地公司客户保养导演。2008 年 1 自工友起,他被指定而尚未上任的为人民代表公。 司副总导演。 刘宇静小姐与公司以此类推董事、监事、地位较高的管理行政任务的是无干的;与土地兴业公司 持股5%下的隐名、现实把持人当中的孤独相干;刘宇静小姐眼前握住公 司股 5 万股;未受到中国1971证监会及以此类推有关部门或有价证券交易税的处分。 Kim Chin医疗设备,1972 年 10 将满一个月的时间,中国1971籍,卒业于中国1971湖南财经学会 系,特许会计师。王华高公司历任财务总监。、宝恒小集团鹏力陶瓷稍许地公司 财务掌管、伊顿稍许地公司财务总监。2007 年 12 自工友起,他被指定而尚未上任的为人民代表公。司财务本着良心的人。 Kim Chin医疗设备与公司以此类推董事、监事、地位较高的管理行政任务的是无干的;与土地兴业公司百 五一半的五下共有握住人、现实把持人当中的孤独相干;Kim Chin医疗设备眼前握住公司股 票 12 万股;未受到中国1971证监会及以此类推有关部门或有价证券交易税的处分。 4 广东伊顿电子科学与技术共有稍许地公司(2016) 郭艳婷小姐,1985 年 7 将满一个月的时间,中国1971籍,无境外无穷庇护权,学会大学肄业生 历,有价证券就业资历 特许财务辨析师(CFA)二级,已于 2012 年 1 月 实现深圳有价证券交易税董事会secretary 秘书资历证明书。2009 1997任务,在广州保养过 海法有价证券稍许地责任公司、周六鞋业稍许地公司、路翔共有稍许地公司。2015 年 4 自工友起,他被指定而尚未上任的为人民代表公。司有价证券事务代表。 郭艳婷小姐与公司以此类推董事、监事、超越5%的地位较高的管理行政任务的和土地兴业公司 共有握住人、现实把持人当中不存在关系相干;郭艳婷小姐眼前握住实用 5 万股;未受到中国1971证监会及以此类推有关部门或有价证券交易税的处分。 5循环搜狐,检查更多

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