中国南玻集团股份有限公司公告(系列)|南玻|陈琳|表决权_新浪财经

  保安的信号:000012;200012; 112022 公报号:2017-033

  保安的略语:南部尼龙长袜A南部尼龙长袜B;10南尼龙长袜02

柴纳南部尼龙长袜打电话给库存有受限制的公司

2017第三届暂时使合作大会果断公报

公司和董事会作为正式任务权杖的誓言A的可靠性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或得意地落下。

  特殊导致

国民大会过去某一特定历史时期的缺少扩大某人的权力。、不满意、喜欢或修正提议。

  一、国民大会与列席

  1、国民大会激发

国民大会工夫在现场。:2017年5月2日午后14:30

(2)在线开票工夫为:2017年5月1日至2017年5月2日

深圳保安的交易所网上开票的详细工夫:2017年5月2日午前9:30至11:30、午后3点到午后15点;

深圳保安的交易所网上开票的详细工夫:2017年5月1日午后15:00至2017年5月2日午后15:00过去某一特定历史时期的的任性工夫。

三。激发文字:使合作大会采取现场公认与NE相结合的方法

(4)现场会场:楠市Shekou南路六号新办公楼三楼国民大会室

  ⑤激发人:董事会

国民大会主持人:董事会主席陈琳举止文雅且有教养的女子

国民大会依人民共和国公司条例举行。、中华人民共和国保安的法、《深圳保安的交易所股权证券上市整齐的》及《柴纳南玻打电话给库存有受限制的公司条例》等金科玉律的规则。

  2、列席国民大会

列席全局

  厕足其间这次使合作大会现场国民大会和体系开票公认的使合作及使合作代理人共100人,代表库存601,743,669股,代表公司的总开票权。。在内侧地,平民48名使合作和使合作代表。,代表库存541,676,499股,公司总有公认权库存的总额。。有52名使合作从事B股和使合作。,代表库存60,067,170股,公司总有公认权库存的总额。。

在这次国民大会上,94位多数使合作代表列席了国民大会。,代表库存82,250,572股,代表公司的总开票权。。

(2)列席现场国民大会

平民51名使合作和使合作代表列席使合作大会。,代表库存483,723,698股,代表公司的总开票权。。在内侧地,平民4名使合作和使合作代表。,代表库存452,021,277股,公司总有公认权库存的总额。。有47名使合作从事B股和使合作。,代表库存31,702,421股,公司总有公认权库存的总额。。

46大使合作代表中小使合作和使合作列席,代表库存23,782,721股,代表公司的总开票权。。

三。体系开票。

平民49名使合作经过互联网网络开票。,代表库存118,019,971股,代表公司的总开票权。%。在内侧地,平民44名使合作和使合作代表。,代表库存89,655,222股,公司总有公认权库存的总额。。有5名使合作从事B股和使合作。,代表库存28,364,749股,公司总有公认权库存的总额。。

48大使合作代表中小使合作和使合作列席,代表库存58,467,851股,代表公司的总开票权。%。

列席或列席:公司零件董事、监事、优级应付权杖和证明法度商议者列席或列席使合作大会。

  二、动机考察与公认

在国民大会上,经过以下方法审调解议论了崇拜者动机::

  1、在四周董事会姓名孤独董事选择的提议;

使合作大会经过积聚开票系统身份证明MS。、王键教员、叶伟庆举止文雅且有教养的女子、程希宝举止文雅且有教养的女子、潘永红教员、张金舜教员是董事会的姓位孤独董事。,开票出狱:

陈琳举止文雅且有教养的女子得到595票。,938,437股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票55,526,880股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票76,445,340股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

王键教员得到596票。,846,723股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票56,435,180股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票77,353,626股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

三。叶伟庆举止文雅且有教养的女子得到595票。,988,424股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票55,576,880股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票76,495,327股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

  ④程希宝举止文雅且有教养的女子得投票权596,846,723股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票56,435,180股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票77,353,626股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

潘永红教员得到597票。,498,215股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票56,435,180股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票78,005,118股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

张金舜教员得到596票。,846,731股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票56,435,180股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票77,353,634股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

  2、在四周董事会姓名孤独董事选择的提议;

使合作大会采取积聚开票制选择纪教员。、詹伟哉教员、朱贵龙教员是姓届董事会的孤独董事,开票出狱:

金青俊教员得到599票。,310,691股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票58,828,726股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票79,817,594股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

  ②詹伟哉教员得投票权599,323,800股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票58,828,726股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票79,830,703股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

三。朱贵龙教员得到599票。,385,662股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票58,878,726股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票79,892,565股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

  3、在四周姓级监事非监事选择的提议;

使合作大会采取积聚开票制。、李新军教员为姓届中西部及东部各州的县议会非雇工监事,开票出狱:

张婉东举止文雅且有教养的女子得到600票。,034,662股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票59,527,724股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票80,541,565股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

  ②李新军教员得投票权599,175,559股,厕足其间MEE的一切使合作无效公认权的会计权杖处置,在内侧地,B股开票58,669,424股,B股使合作无效公认权的会计权杖处置;小使合作开票79,682,462股,中小使合作无效公认权的会计权杖处置。

是你这么说的嘛!动机的各种细节,请商量于2017年4月14日公报在《柴纳保安的报》、《保安的时报》、《上海保安的报》、《香港商报》及巨潮教训网()的《第七届董事会暂时国民大会果断公报》及《第七届中西部及东部各州的县议会暂时国民大会果断公报》。

  三、法度商议者的法度支持的理由

  1、法度公司名称:万商天琴(深圳)法度公司

  2、法度商议者姓名:马彦中、龚子斌

  3、结论性支持的理由:

集合了使合作大会。、激发顺序、列席国民大会、激发人资历和公认顺序、公认奏效及另一个相干到事项适合COMP、股票上市的公司使合作大会整齐的、LIS使合作大会网上开票实行法度、法规、正常化纵列和道路、沙无然使合作大国民大会事整齐的的规则,合法无效。

  四、备查纵列

  1、第三届暂时使合作大会果断2017;

  2、法度支持的理由书。

本公报!

柴纳南部尼龙长袜打电话给库存有受限制的公司

  董 事 会

二5月3日17

  保安的信号:000012;200012;112022 公报号:2017-034

  保安的略语:南部尼龙长袜A;南部尼龙长袜B;10南尼龙长袜02

柴纳南部尼龙长袜打电话给库存有受限制的公司

姓届董事会概要的国民大会公报

公司和董事会作为正式任务权杖的誓言A的可靠性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或得意地落下。

柴纳南部尼龙长袜打电话给库存有受限制的公司姓届董事会概要的国民大会于2017年5月2日在深圳南山区蛇口产业六路南玻打电话给新办公楼三楼基本的国民大会室集合。国民大会留心于4月22日经过电子邮件发用无线电波发送一切董事。。国民大会应由9位董事列席。,现实列席9位董事,孤独董事金青俊列席国民大会并经过TELE开票。,王键出发月动差了。,陈琳是一位值当信从的董事,列席了国民大会并开票公认。。公司监事、优级应付权杖列席了国民大会。,这次国民大会适合公司的相干到规则。。公认经过的果断列举如下::

  一、考察了姓届B主席选择的动机;

陈琳以9票当选为姓届董事会主席。。

  二、满意、喜欢9票。,0票支持,0次弃权开票确定确立或使安全姓特殊市政服务机构。;

  公司2017年第三次暂时使合作大会选择发生了新一届董事会,确保董事会及其特殊市政服务机构尽职,董事会专门市政服务机构的结合列举如下。:

  1、战术市政服务机构:

  激发人:陈琳

  结合权杖:陈琳、金庆军、叶伟庆、潘永红、王键;

  2、审计市政服务机构

  激发人:詹伟哉

  结合权杖:詹伟哉、Zhu GUI长、金庆军、陈琳、程西宝

  3、指定市政服务机构:

  激发人:金庆军

  结合权杖:金庆军、Zhu GUI长、詹伟哉、陈琳、王键;

  4、薪酬与核实市政服务机构:

  激发人:Zhu GUI长

  结合权杖:Zhu GUI长、詹伟哉、金庆军、陈琳、潘永红。

  三、满意、喜欢9票。,0票支持,0次弃权开票确定设立新的优级神通。;

董事会确定设立潘永红教员为CSG首座表演官(CEO)。同时,卢文慧教员被设立为公司的表演副总统。、李伟楠教员使从事该公司的副总统。。

  四、满意、喜欢9票。,0票支持,0次弃权开票确定设立董事会草书体大号铅字。;

确保董事会任务轻易地展开,提议董事会设立杨欣宇教员为草书体大号铅字。,任期与姓届董事会相一致。。设立失效后,董事会主席陈琳举止文雅且有教养的女子将不再替换实行董事会草书体大号铅字证券。

土地教训启示规则,新董事会草书体大号铅字的接触方法列举如下。:

  联系电话: (86) 755-26860666

  信箱: securities@

本公报。

柴纳南部尼龙长袜打电话给库存有受限制的公司

  董 事 会

二5月3日17

  附:优级应付权杖简介

潘永红 :男,48 岁,硕士。柴纳资源用混凝土修筑用桩区分有受限制的公司原表演董事兼校长。

公司首座表演官。不从事公司库存。

陆文辉:男,54 岁,本科,优级工程师。他是浮法尼龙长袜事情的副总统兼行政代理商。、副总统兼工程尼龙长袜汽车行政代理商、首座经济专家和商业运营代理商、太阳能贩卖部副总统、心细尼龙长袜事情部副总统兼校长,深圳南部尼龙长袜显示技术有受限制的公司董事长。。公司表演副总统。不从事公司库存。

李威南:男,55 岁,硕士,优级经济师。曾任公司保安的封锁部代理商。、运营部代理商,东莞公司校长兼行政代理商店员、东莞南部光伏科技有受限制的公司行政代理商、宜昌南玻硅材料有受限制的公司行政代理商。义不容辞的副总统。直到眼前,李伟楠教员欺骗南部尼龙长袜。 A”库存 300,000 股。

杨欣余:男,37岁,博士,曾任北京的旧称金都法度公司保安的部商议者,宏华国际医疗的用桩区分有受限制的公司条例律风险把持总监、董事长店员。义不容辞的公司副总统,审计和封锁者相干总监。直到眼前,塞布丽娜宇教员不从事公司库存,杨欣宇教员得到了董事会草书体大号铅字资历证书。。

公司由于权杖及另一个董事、监事、优级应付层和使合作持股超越百分之五的COM、现实把持器中间缺少相关性。,柴纳证监会和澳门保安的交易所均未受处分 ,他们挑剔背叛的想要表演人。。

  保安的信号:000012;200012;112022 公报号:2017-035

  保安的略语:南部尼龙长袜A;南部尼龙长袜B;10南尼龙长袜02

柴纳南部尼龙长袜打电话给库存有受限制的公司

姓届中西部及东部各州的县议会概要的国民大会公报

公司作为正式任务权杖的和中西部及东部各州的县议会誓言保证人。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或得意地落下。

柴纳南部尼龙长袜打电话给库存有受限制的公司姓届中西部及东部各州的县议会概要的国民大会于2017年5月2日在深圳南山区蛇口产业六路南玻打电话给新办公楼三楼基本的国民大会室集合。国民大会留心以电子邮件模式发用无线电波发送一切学院院长。。国民大会由3位监事列席。,现实厕足其间3个监事。,掌管赵鹏付托有管理才能的人张婉东列席和复查。国民大会适合公司条例的相干到规则。。

国民大会以开票的模式举行。,考察了董事会主席选择的动机,张婉东举止文雅且有教养的女子当选为姓届中西部及东部各州的县议会主席。

本公报。

柴纳南部尼龙长袜打电话给库存有受限制的公司

  监 事 会

5月3日二17

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