中兴通讯:独立非执行董事关于董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案的独立意见_财经

回忆起对应股份有限公司

孤独非处决董事在董事会及据以取名

上攻读学位者安排的孤独看

柴纳证券人的监督管理使服役上成立机构的直接地看、深圳证明

券替换股本权益上市圣职授任》和《回忆起对应股份有限公司条例》(以下简化“《公司章

程的关于规则,朕是回忆起公司的孤独非处决董事。,给公司

第五届董事会第三十九点钟次运动会的《上董事会换届及据以取名第六感觉届董事会董事攻读学位者

提议被详细思索。,并详细读公司做准备的相关性书信。。现时它是使成为在孤独断定的按照的。

场,孤独看列举如下。:

一、按照《公司条例度、法规的关于规则,董事会第五届任期将为

2013年3月29日三年,董事会需求大选。。由董事会据以取名,董

有十四岁名攻读学位者。,里面的,非孤独董事是攻读学位者。:侯为贵装配、张建恒装配、谢伟良

装配、王占晨装配、张俊超装配、董连博装配、石丽蓉装配、尹一敏装配、他是伴侣

装配;孤独非处决董事是攻读学位者。:屈晓辉未婚妻、韦唯装配、陈乃宇装配、谭振辉

生、石一德装配。

朕以为第五位董事会可以忠于相关性法度和,不断关照宣告无罪,

鉴于他的任期服满,举行换届选举,忠于关于法度法规和关于规则

运作的需求。

二、朕以为,按照关于法度法规和关于规则O,董事会

公司董事董事据以取名资历。

三、按照前述的十四岁位董事攻读学位者(包孕五名)

历、任务表示等。,高音的百四十七未被发现的人公司条例 不足以公司董事为准。, 不许究竟哪个规则。

柴纳股市还缺乏认定为在市场上出售某物禁售令。,有资历肩膀公司董事。

四、本前述的第五孤独非处决董事的个别的亲身经历、任务表示等。,缺乏被发现的人

其有柴纳证监会《上在股票上市的公司使成为孤独董事机构的直接地看》第三项规则的不

孤独非处决董事。,孤独非处决董事只好有着的孤独性。,具有容纳的功能

孤独非处决董事资历。

五、董事会据以取名前述的董事、孤独非处决董事攻读学位者据以取名顺序

法度、法规的关于规则,使合作权益不受伤害,朕增加前述的十四岁位董事。

攻读学位者据以取名(里面的五人造孤独非处决董事),增加向公司适用于反省

三高音的届暂时使合作大会。

回忆起对应公司孤独非处决董事第五董事会:

瞿小辉 魏炜 陈乃蔚 谈振辉 石义德

2013 年 1 月 14 日

孤独非处决董事对回忆起对应股份有限公司上《上辞退特等管理人员的安排》的

孤独看:

经查核,董事会闭幕,处决副总统谢大雄装配。,解聘Ni Qin装配、武增奇装配

王佳然装配的特等副总统的开票顺序在、《回忆起对应股份有限公司

法度、法规和规章的相关性请求允许。

回忆起对应公司孤独非处决董事第五董事会:

瞿小辉 魏炜 陈乃蔚 谈振辉 石义德

2013 年 1 月 14 日

孤独非处决董事对回忆起对应公司的修正案<公司条例>关于条目

法案孤独看:

公司条例相关性条目的修正,按照关于法度法规的请求允许。,健

完成了公司利润分配的机构化。,思索到公司和使合作的整个的爱好。。

回忆起对应公司孤独非处决董事第五董事会:

瞿小辉 魏炜 陈乃蔚 谈振辉 石义德

2013 年 1 月 14 日

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