回購及發行股份的一般性授權令、重訂支付予董事的酬金、重選董事及股東週年大會通告_会德丰(hk00020)股吧

公报日期:2017-04-03

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惠洛克树干有限公司

惠洛克树干有限公司

(一家在香港留下印象的树干有限公司)

树干指定遗传密码:20

董事会:

吴宗泉医生(董事长兼行政经理)

吴天海医生(副主席)

森美医生(副主席)

徐耀祥医生(实施董事兼首座财务官)

黄尊敬的医生

周德希医生

郑涛美蓉小姐

梁国伟医生

艾伦医生

邓太阳医生

丁武守医生

谢秀玲小姐

于卓强医生

孤独非实施董事

留下印象办事处:

香港贝阿街二十号

大丰大厦二十三层

敬启者:

树干回购和分派的普通使能够令、

归还董事的偿还、

董事改组

股权防护持有者每年的大会流通的

(一) 这封信的决定是 你的=honour将是两个 D奉树干有限公司,于5月11日进行,17

公司(本人公司);关系公司年度股权防护持有者大会

重要档案

(此国文译本只供提及,使满足以英原文为准)

香港买卖及结算所树干有限公司和香港联系买卖所树干有限公司对本通函的使满足概不负责,

它也不注意对其准确或完整性宣布随便哪一个申诉。,明文规定,在衔接中,归咎于整个或随便哪一个休息理由。

部分使满足而发生或因倚赖该等使满足而引致的随便哪一个错过承当随便哪一个责任感。

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惠洛克树干有限公司

上提呈的普通坚决(内部的包罗)(甲)授出回购本公司树干及发行本公司新股权防护

普通使能够令;(b)重行计划公司董事长、董事会部件和审计市政服务业机构部件的薪酬

补偿给薪酬市政服务业机构部件的偿还率和偿还;与(c)公司离任董事的改组

关材料。

(二) 本人公司是两个 16年度股权防护持有者大会于5月16日召集,股权防护持有者人数

普通坚决,赋予公司董事的多少普通使能够令(C

香港联系买卖所树干有限公司(防护买卖所)回购 一六年可以

十六天内发行股权防护数的10%;和(b)配药、发行和处置公司树干,惟配

发行或商定分派的树干总额不得超越 16年5月16日

发行树干数的20%,(2)基准防护买卖所的防护上市正规军(L)

过一孤独的普通坚决而获照准)由获赋授发行股普通使能够令起本

公司回购的树干总额。

基准《公司条例》(香港Law直觉百二十二) 第二份食物章上市正规军,除非行情使能够命令可用的,

股权防护持有者大会赋予股权防护持有者每年的大会。,若非,这类权证将在相识完毕时失效。。因而,

在年度股权防护持有者大会上,公司将请教一份解决。《上

TH所需的回购使能够定单所需的档案

信的辩驳。

(三) 在在短时间内的未来,公司审察补偿给董事会的薪酬程度。 一五

年度决定后),以为眼前对公司董事酬金补偿率作出重订乃恰当之举,现时要修正

向公司董事补偿款子,追踪到两个 于1月1日失效,17。拟议薪酬

黄金修正案是补偿主席袍袍的偿还。,从在前的的每年225香港元,000 元上调

每年250港元,000 元;(b)敌手公司董事袍的补偿率,从使准备好的年开端

香港150一元纸币,000元是年的200香港元,000元;(c)每个公司的审计市政服务业机构部件(彼得)

同时补偿公司董事偿还率,从使准备好的年开端港币75,000 人民币到每年的持枪。

金币100,000 元。以及,该公司薪酬市政服务业机构(眼前包罗三名部件)。、丁

Wu Shou医生和吴宗泉医生,彼得和该公司的董事同时供职。 6月14日五

建立以后,绝不向薪酬市政服务业机构部件补偿偿还。。本人公司思索每个薪酬市政服务业机构。

香港每年50一元纸币的盟员,000 人民币补偿率可追溯到两倍。 从17 1月1日起

失效是很的事实。。在股权防护持有者每年的大会上,公司将请教四项使满足。

金色的孤独解决和酬金,追求公司股权防护持有者(集款公司股权防护持有者)的照准。

(四) 吴宗泉医生,五公司董事、黄尊敬的医生、周德希医生、丁武守医生和于卓强医生

医生(离任董事)将辞去年度行政经理的重大聚会。,交配呈重新选择。离任董事

公司不注意订约有规律的的服务业和约。,因而,那是每年的纪念日

相识重行中选后,将持续挑起公司董事,无有规律的学期,本人公司单独的另一个是叫来的

股权防护持有者每年的大会上每两年或三年一次离任董事之职。除以下启示外,状态公司

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惠洛克树干有限公司

导演确信:(a)二 3月17日第二份食物十八日,即在本流通的中决定相干交流。

基本事实实际的日期(基本事实实际的日期),几乎不随便哪一个离任董事掌握本公司的

随便哪一个防护合法权利(防护及前进地条例)(香港法57) 第二份食物章《防护前进地条例》

第十五项防护合法权利;(乙)几乎不随便哪一个离任董事眼前与在过来三年内担

变得随便哪一个股票上市的公司的董事或承当随便哪一个休息IM;(c)不

随便哪一个离任董事与随便哪一个休息公司董事、我公司的高层行政管理人员、大股权防护持有者或控制权

股股权防护持有者……
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立刻的:这种电网络不克不及许诺其可靠性和客观现实。,自己的事物参与股权防护的无效交流,基准买卖所的公报,要求出资者关怀风险。

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